Законодатели приняли решение о необходимости изменить требования, которые накладываются на субъекты, занятые ведением реестров хозяйственных обществ стратегического значения.
На сайте Государственной Думы изложен материал, который подтверждает эту новость. В нем указано, что стратегические организации при подписании договора о внесении в реестр держателей ценных бумаг должны ориентироваться на корпоративное право Due Diligence по которому был произведен.
Требования к регистратору
Компании-регистраторы должны соответствовать нескольким критериям:
- нерезиденты не должны контролировать его деятельность прямо или косвенно;
- регистратор обязан делать резервные копии реестра и осуществлять их сохранение в архиве внутри страны в соответствии с нормами корпоративного права, чтобы осуществлять Due Diligence при подготовке к сделкам;
- необходимо каждый месяц обновлять резервную копию реестра для пользования уполномоченной организации.
Последствия несоблюдения требований
В случае несоответствия нормам, обеспечивающим корпоративное право Due Diligence по которому должен быть произведен, на хозяйствующий субъект и регистратора будет наложен административный штраф. Более того, должностным лицам этих компаний придется отойти от дел на 1-2 года.
Новые обязанности стратегических предприятий оборонного комплекса
Помимо вышеперечисленных требований, корпоративное право подразумевает совершенствование системы по борьбе с легализацией преступного дохода. Теперь стратегические предприятия, отвечающие за безопасность страны, обязаны предоставлять информацию обо всех транзакциях с денежными средствами и имуществом. Чтобы соблюдать корпоративное право Due Diligence по которому производят компании, они будут передавать сведения в Банк России, который, в свою очередь отследит данные по кредитным и некредитным организациям и ответственным лицам.
В решении юридических проблем вашей компании вам поможет Лига-прав – профессионал в области корпоративного права и Due Diligence. Мы предоставляем услуги по договорам и документам, судебным спорам и делам, банкротствам, финансам, налогам и многим другим юридическим областям. Приобретите надежного партнера в нашем лице!
Тел.: +7 (495) 544-77-06; +7 (926) 248-88-39, E-mail: info@liga-prav.ru.